【诚信案例】清流抓获25名涉嫌“跑分洗钱”犯罪嫌疑人
近日,清流县公安局发布《关于敦促涉“两卡”违法犯罪嫌疑人员投案自首》通告,曝光了在清流涉嫌违法使用“两卡”帮助犯罪团伙“跑分洗钱”的其中25名嫌疑人,目前,25名嫌疑人均已抓获。“跑分洗钱”犯罪行为,也引起社会广泛关注。
4月14日,涉“两卡”犯罪嫌疑人李某主动来到清流县公安局执法办案中心投案自首,并对自己的犯罪行为如实供述。
据嫌疑人李某交代,今年初,有朋友让他帮忙走一笔帐,事后给予一定报酬,并一再强调这笔钱“合法干净”。因操作简单,报酬不菲,“我意识到这是‘洗钱’行为,但钱来的快,我也不是经常做,公安应该查不到我吧。”抱着侥幸心理,李某在自欺欺人中走上犯罪道路。
李某每一次的“侥幸”,其实早已在网上、银行留下不可磨灭的记录,直到名下银行卡、支付宝、微信被冻结,他才意识到事情严重性。“前段时间在微信朋友圈看到‘两卡’行动通告,名单里有我名字,我很焦虑也很害怕,但考虑到投案自首能争取宽大处理,我主动前来投案。”李某说:“即将面临大学毕业,如果被起诉,将留下案底,以后的工作生活我不敢想象,非常后悔。”
另一位前来自首的涉“两卡”犯罪嫌疑人吴某回忆,对方第一次让她帮忙走账后并未出现异常,隔了两天又让她帮忙,钱却被银行冻结,对方说给她500元佣金,去银行解封。只是简单的操作就能获得500元,吴某很高兴,在对方让其再提供一张可信任的卡时,吴某拿出了家人的银行卡,“现在回想起来,为了这500元犯了法还连累家人,实在不值。”
嫌疑人刘某则坦言,自己一直是老实本分的人,没想到会在无意中触犯法律,“出事后,我无法继续在公司工作只能离职,银行卡全部被冻结,也很难出去找工作,还有一家老小要养活,但生活已陷入僵局。希望大家相信‘天上不会掉馅饼’,不要去做违法的事情。”
抱着侥幸心理铤而走险,为获取报酬不惜以身试法,最终难逃法网。目前,犯罪嫌疑人李某、吴某、刘某等人均已被清流县公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
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